日期：2025-09-23 14:09:05
文章来源：扬子晚报
靠“搭平台、拆账户”的套路，钟某等人搭建“影子期货平台”，3年间非法开展期货经纪业务，非法获利近600万元。近日，经常州市武进区检察院提起公诉，钟某等五人被判刑。
金融专业的钟某在大学毕业后，就一直从事期货交易工作，先后在多家期货公司任职。积累了一定的客户资源和操盘经验。了解到期货市场不少客户有“配资”的需求，而这一业务将会带来高额的收益，于是钟某找到了郑某等人，共同出资成立了一家咨询公司。由于公司不具备《经营证券期货业务许可证》，对外他们宣称主营“金融投资咨询”；对内却把目标锁定在“场外期货配资”。为了对接正规期货市场，钟某利用之前的行业关系，借来一家私募基金公司的牌照，利用软件将交易平台中的合法主账号拆分成数百个虚拟“子账户”，客户注册这些子账户后，即可独立操作进行交易。钟某等人为客户提供配资，收取借款资金的利息，并在交易平台设置了高于正规期货公司的合法交易手续费和保证金，以确保获利。
2021年10月，一名客户通过平台配资进行期货交易，结果严重亏损，与负责对接的客户经理郑某协商赔偿无果后，客户报警，由此案发。经审查查明，2019年1月至2021年9月，钟某、郑某等人经营咨询公司，提供资金为客户配资，利用上述软件在期货公司开设6个主账户，下设300余个虚拟子账户，共客户及操盘手使用，非法收取期货交易手续费共计2300余万元，非法获取的手续费差额共计585余万元。因案情复杂，武进区检察院提前介入后，与公安机关围绕案件定性多次开展深入论证，结合中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的意见，最终认为钟某等人的行为涉嫌非法经营罪。2025年7月14日，经武进区检察院提起公诉，武进区法院开庭审理该案。检察机关认为，被告人钟某、郑某五人违反《期货交易管理条例》等国家规定，未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务，扰乱市场秩序，其行为构成非法经营罪。法院采纳检察机关的量刑意见，以非法经营罪判处钟某等五人有期徒刑三年至一年九个月不等，适用缓刑，并处罚金。
张春艳 夏丹 周荻淳
校对 陶善工
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责任编辑：朱赫楠
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